外汇曝光
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央行上海警示炒鞋风险 或存非法集资等问题
“炒鞋”等是近段时间兴起的热潮，源于外来的一种球鞋文化，原本只是小众圈子的爱好，但现正被蜂拥而至的投机客包围。 10月18日消息，新浪获悉，近期，中国人民银行上海分行下发了以《警惕…
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因违规遭证监会处罚 ST东海洋向投资者致歉
10月17日，山东东方海洋科技股份有限公司（股票简称“ST东海洋”）举行公开致歉会，并称正进行中介机构核查工作，待出具报告后，将申请“摘帽”。 9月27日，ST东海洋收到山东证监局…
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KP金箔的“自动交易”恐已到尽头？
本期曝光的主角是9月客诉榜的榜首KP金箔，该平台一直以“智能交易”为噱头，对外宣称可以“躺着赚钱”（前几个说“躺着赚钱”的平台现在都怎么样了大家还记得吗）。就是这么“稳赚”的平台，…
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外汇庞氏骗局骗了5个亿，伯利兹IFSC撤销这家公司牌照
今年4月份，美国商品期货交易委员会（CFTC）针对一家名为“Oasis Global FX”的外汇公司运营的庞氏骗局做出裁决。这家交易商以年投资回报超过20%的承诺，引诱700多名…
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IFSC已吊销Oasis Global FX的牌照
伯利兹国际金融服务委员会（IFSC）已吊销Oasis Global FX的牌照，此前美国商品期货交易委员会（CFTC）指控Oasis Global FX运营庞氏骗局。CFTC称，该…
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6大监管局要闻：降杠杆、内幕交易、吊销牌照…..
全球各大监管机构一直在发布各类处罚和监管信息，以保护投资者免受侵害。本文将带你梳理美国商品期货交易委员会(CFTC)、美国证券交易委员会（SEC）、伯利兹国际金融服务委员会（IFS…
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贾跃亭拟申请个人破产：资产全部转给债权人
中国部分城市推进试点个人破产制度之际，身在美国的乐视系创始人贾跃亭，传出了有意在美国申请个人破产重组的消息。 10月11日，一位接近贾跃亭债权人的知情人士向记者透露，刚刚收到一份贾…
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“三加壹”平台涉非吸案最新：3人被移送起诉
深圳福田区检察院对外披露，近日，犯罪嫌疑人谢红、谢钢、黄玉婷涉嫌非法吸收公众存款罪一案，由深圳市公安局福田分局移送我院审查起诉。 深圳市公安局福田分局侦查认定： 自2017年3月起…
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深圳市地方金融监管局发布首批网贷失信人名单 74人“上榜”
日前，深圳市地方金融监督管理局（以下简称 ” 深圳市地方金融监管局 “）发布网贷失信惩戒第一批失信人名单，该份名单共涉及 74 名失信人，其中有 5 人分别…
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TB Capital“不让出金还不让说” 无监管等于无法无天？
今天曝光的主角又是一家无监管的平台，根据投诉人爆料，这家平台克扣用户出金，投诉人多次尝试进行沟通都未能成功。 投诉者身份证照片 张小姐开户入金的平台是TBC，今年7月份，张…
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followmetoken跟单社区是骗人的吗？
followmetoken跟单社区是骗人的吗？ followmetoken跟单社区靠谱吗？ followmetoken跟单社区资金安全吗？ followmetoken跟单社区会不会…
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GCG锯富外汇有风险吗？
GCG钜富金融假外汇真传X，操盘手分账不均，已内乱，崩盘跑路在眼前。 据读者爆料，他是来自一个团队推广领导者，看到很多团队全部在撤离，自己也顶不住，希望拿一些钱，可惜被黑吃黑了，看…
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FCA发出警告 Perterra Funds PLC为克隆公司
英国金融市场行为监管局（FCA）已经公布了克隆公司Perterra Funds PLC的详细信息。 欺诈者正在利用FCA授权公司的细节，试图让人们相信他们在为一家真正的、经过授权的…
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新西兰FMA警告公众 55CMT涉嫌诈骗
新西兰金融市场管理局(FMA)日前警告公众，一家名为“55CMT”的实体可能牵涉诈骗。 FMA表示，其收到一名在55CMT投资的新西兰居民的投诉，这名居民的资金遭到55CMT扣留。…
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六家大数据公司相继被查 源起套路贷与暴力催收
时隔两年后，监管之下大数据行业再次震荡，只是，这一轮整顿之后，我们的数据隐私能被重新保护吗？ 来源丨投中网 近期，大数据行业，再次陷入风声鹤唳当中。 从公开信息来看，9 月初截至当…
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FCA发出警告 Stretchy Finance UK Ltd为克隆公司
英国金融市场行为监管局（FCA）已经公布了克隆公司Stretchy Finance UK Ltd / Stretchy Loans UK Ltd的详细信息。 欺诈者正…
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FCA发出警告 First BTC FX为克隆公司
英国金融市场行为监管局（FCA）已经公布了克隆公司First BTC FX的详细信息。 欺诈者正在利用FCA授权公司的细节，试图让人们相信他们在为一家真正的、经过授权的公司工作。 …
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FCA发出警告 Perfect Lends为克隆公司
英国金融市场行为监管局（FCA）已经公布了克隆公司Perfect Lends的详细信息。 欺诈者正在利用FCA授权公司的细节，试图让人们相信他们在为一家真正的、经过授权的公司工作。…
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荷包金融竟是“三无平台”
荷包金融竟是“三无平台”投资安全性存疑 “荷包能扛得住这次金融整改吗？”有投资者在某贴吧留言表示担忧。而在业内人士看来，荷包金融何时能接入银行资金存管，才是关注的重点。 此外，在当…
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京东金融App被点名 涉嫌超范围采集用户隐私信息
近日，国家计算机病毒应急处理中心点名京东金融App，涉嫌超范围采集用户隐私信息。 9月15日，国家计算机病毒应急处理中心发布《移动APP违法违规问题及治理举措》，京东金融App因“…
