外汇黑平台曝光
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外汇违规案件大曝光！有人花3亿海外买房，被罚2497万
今日，国家外汇管理局网站通报了17起外汇违规案例，包括5家银行、6家企业以及6名个人。 被处罚的银行涉及的违规行为主要有虚假转口贸易付汇、违规办理内保外贷、个人分拆售付汇；企业被处…
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TF GLOBAL信誓旦旦出金“T+1” 然而始终未见分文
有些平台在出金时间上跟用户拍胸脯“T+1”最长“T+3”，然而客户等待超过“T+30”了却仍然分文未见，一同消失的还有当初信誓旦旦的客服经理。而当外汇天眼调查时却发现，该平台连…
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TOKYO平台屡次拒绝用户出金，最后干脆不予审核！
你知道吗？外汇市场是世界上交易量最大、流动性最强的金融市场，日交易量逾50亿美元。在这样高额利润的驱动下，黑平台交易商攫取一切机会，充分利用外汇市场5*24小时不间断交易的优势，达…
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360借条被曝是高利贷，恶意欺诈消费者！
因为曾经360公司赢得了很多消费者信任，没想到现在360借条竟然是高利贷。由于用户最近手里需要周转，在360借条借了6000元，现在提前还款，但客服却说要还掉剩余的11个月全部利息…
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牛汇BFS平台无法登录、无法出金，客服已失联！
近日，有用户集中向平台投诉反馈，牛汇BFS平台无法登录、无法出金、客服失联，致投资者资金亏损严重。 1、用户在牛汇BFS平台一共支付宝充值了1000美金，有充值记录，亏损了几百，剩…
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FCA及FMA先后警告一家非法套牌外汇公司，目标指向华人客户！
日前，新西兰金融市场监管局（FMA）发布投资风险预警，将一家名为“Dang Kang International Group”的外汇交易公司列入黑名单，因该公司未获得FMA授权许可…
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FCA发出警告 Mortgage X-Press Limited不受监管
英国金融市场行为监管局（FCA）针对一家不受监管的金融服务提供商发布了最新的警告，这家金融服务提供商的目标群体是英国消费者。 FCA的最新警告针对的是Mortgage X-Pres…
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FCA发出警告 Claimsmart为克隆公司
英国金融市场行为监管局（FCA）已经公布了克隆公司ClaimSmart的详细信息。 欺诈者正在利用FCA授权公司的细节，试图让人们相信他们在为一家真正的、经过授权的公司工作。 欺诈…
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恒利金业客诉密集！不出金不回复封账户
近期，外汇天眼频繁接到投资者举报称，HLJY·恒利金业（以下简称恒利金业）存在不出金问题，提交的出金申请迟迟得不到审核，客服对此推脱再三，最后直接消失不见。更有投诉者反映自已的账户…
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康美药业虚增营收近300亿 顶格处罚60万是否太轻
经济观察网 记者 瞿依贤8月16日，证监会对康美药业(证券简称“ST康美”，600518.SH)下发《行政处罚及市场禁入事先告知书》。证监会认定康美药业虚增营收近300亿元、虚增货…
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【外汇天眼】发布8月（全球）交易商烧钱排行榜
8月的金融市场多了一些变数，美联储11年来首次降息后的连锁效应、波兰KNF计划提供与ESMA不同的100∶1杠杆、英国老牌交易商SVSFX突如其来的破产消息……无一不牵动着投资者的…
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“股票界郭德纲”被抓：专坑粉丝，罚 1.29 亿无所谓，毒瘤是怎么炼成的？
廖英强在 2016 年开办了仟和亿教育培训公司和爱操盘公司，主要就是忽悠股民付费购买股票课程。 可能是感觉外来的和尚好念经吧，他找了一大批的台湾人当老师，台湾人普遍具有一个特点，口…
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监管信息大汇总！近期哪些公司和个体进入了“黑名单”？
全球各大监管机构一直在发布各类处罚和监管信息，以保护投资者免受侵害。本文将带你梳理英国金融市场行为监管局（FCA）、美国全国期货协会（NFA）、澳大利亚证券投资委员会（ASIC）和…
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已潜逃交易商FORMAX福亿与AAAFx达成“深度合作”继续行骗？
近期，有投资者实名举报，一家名为AAAFx的交易商长期拖延出金，且这家平台曾与“已潜逃”交易商FORMAX 福亿“达成深度共识与合作”。 当天眼问及丁女士如何知道AAAFx并且在该…
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NCY·恩圣威拖延出金 随后关闭网站 疑似跑路！
近期，外汇天眼接到投资者投诉，交易商NCY·恩圣威无法出金，客服失联，并且官网也已无法打开，疑似已跑路。 投诉人聂女士身份证照片聂女士经朋友介绍，在恩圣威开户入金，其后自己又多次入…
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CNMV对三家离岸经纪商亮红牌！
最新， CCTMarket、 JustForex和 PVP Markets三家平台上榜西班牙国家证券市场委员会(CNMV)警告名单。 官方警告称：“这些机构未在本委员会的相应登记处…
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Furdfx富瑞德一周内爆出大量客诉 投资者要尽早维权！
近期，一家套牌公司频繁出现客诉名录中，数名投资者向天眼反馈该交易商存在拖延出金的问题，而其中更有投资者惨遭封号。 被封号的张女士表示，其在Furdfx富瑞德的出金迟迟未能到账，而此…
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鸠江区法院公开开庭审理“佰赢国际”诈骗外汇平台，41名被告人被控网络诈骗案！
网络技术的快速发展，在给人们带来便捷的同时，也成为某些不法分子实施违法犯罪活动的工具。2019年6月17日上午，鸠江区法院在芜湖市中级人民法院大法庭公开开庭审理李某等41名被告人网…
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又一家外汇经纪商“登上”波兰KNF警告名单
Maxi*Trade经纪商登上了波兰金融监管局的公开警告名单。这家公司2018年在Facebook上的互联网论坛和投资团体中声名鹊起。KNF最近对该公司采取了措施。 Maxitr…
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3名外汇公司高管被捕，涉案投资者逾7万，金额10亿！
据来西亚当地媒体报道，一家名为FX United的外汇经纪商让116名投资者陷入外汇投资骗局，蒙受620万令吉的投资损失。不过，警方预计投资者超7万人，涉案金额10亿令吉。目前，马…
