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利用三方身份诈骗600余万元，ATFX代理商被抓捕

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利用三方身份诈骗600余万元，ATFX代理商被抓捕

近日，莱阳市公安局历经2个多月时间，暨侦破“1209”海联国际特大网络诈骗案后，再出重拳，成功破获一起网络投资理财诈骗案，抓获犯罪嫌疑人4名，涉案金额600余万元，受害人员30余人，涉及山东、河北、内蒙古等10余个省份。

利用三方身份诈骗600余万元，ATFX代理商被抓捕

2018年5月份，受害人王某（女）通过微信添加了一名好友自称：陈某峰（男，46岁）是陕西省西安市某建筑公司经理，单身，自己有一个女儿在加拿大上学。通过一段时间的聊天，陈某峰在取得王某的感情信任后，称：自己有个亲密战友手下有一批金融投资顾问，可以帮王某投资金融，并向其推荐了一个叫ATFX投资平台，并鼓励王某进行投资。

第一笔，王某投入人民币5万元，小幅亏损，接着又投了几笔“欧美”和“黄金”赔多赚少，王某虽有所警觉，但经不住陈某峰的劝说，继续在ATFX平台投资欧元、美元、黄金，共计投入人民币27.7万元。截止2018年11月15日全部亏损，而后陈某峰与王某断绝联系，销声匿迹，王某意识到被骗。

2019年1月17日，王某来到公安机关报案，由于案件涉案价值大，是一起典型的网络电信诈骗案。市公安局党委高度重视，主要负责人亲自调度，责成刑侦大队反诈骗中心成立专案，靠上攻坚。

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（银行流水）

专案组民警，立即根据受害人王某提供的相关证据展开调查，对相关的资金流、信息流进行综合研判，从海量的数据中甄别梳理，发现嫌疑人陈某峰是通过王某高频、高额投资产生的亏损和ATFX投资平台产生的手续费，将王某的27.7万元诈取。

远赴西安  调查取证

专案组民警根据掌握的相关线索，发起合成作战，进行深度研判，最终将嫌疑人陈某峰锁定在陕西省西安市，并发现自称陈某峰的男子是一电信诈骗团伙的成员商某龙。经进一步循线追踪摸排，专案组民警将该犯罪团伙窝点的组织架构摸清：嫌疑人张某风为公司老总、李某海为公司副总、陈某伟为公司总监、商某龙等人为具体操盘手，涉案人员30余人。

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专案组围绕该团伙开展工作，确定了该犯罪团伙公司所在地，3月28日，远赴西安市进行秘密侦查，发现该公司已处于停业状态，公司人员不知去向。

果断出击 疑犯归案

在当地警方的配合下，专案组民警根据已掌握的信息，克服重重困难，最终确定了4名主要犯罪嫌疑人的住址和活动规律。

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专案组民警在其住址所在小区及场所，风餐露宿，连续蹲点守候48小时，果断出击分别于3月31日、4月1日将张某风、李某海、陈某伟、商某龙在家中抓获，突击审讯后，日夜兼程，4月4日凌晨3时30分成功将4名嫌疑人带回莱阳。

趁热打铁  案件告破

清明假期，专案组民警放弃休息时间，趁热打铁，迅速开展审讯工作，拿到第一手证据。4名嫌疑人供述：利用成立的虚构投资公司，由操盘手前期利用话术（选择40岁至50岁左右具有一定经济能力、投资能力的女性），把自己伪装成高富帅，取得受害人感情信任后，向其推荐第三方投资平台投资，从中骗取巨额手续费。

目前，张某风、李某海、陈某伟、商某龙已被依法刑事拘留。

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专案组依法扣押作案手机37部、电脑38台等物品及犯罪所得购买车辆3辆。案件正在进一步审理中。

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