外汇密探：中国正在打击外汇和差价合约经纪行业

中国一直处于行业问题的中心，尤其是澳大利亚经纪人。一直以来，地方当局一直在努力打击经纪行业，来自中国的最新消息证实，许多公司仍处于困境。

随着中美贸易谈判的破裂，中国货币和外汇储备面临的压力越来越大。对此，政府开始从多个方面进行打击，以阻止资金外流。外汇经纪商一直是受地方当局最新举措影响最大的企业之一。

外商独资企业（WOEF）是中国国家外汇管理局领导的一项工作的重点。在最新的公告中，当局提到了对深圳新科商务咨询有限公司的罚款，该公司是一家据称与TF环球金融市场关系密切的外商独资企业。

罚款金额为人民币118万元(17万美元)。罚款的理由据说与当地外汇交易的资本管制制度有关。中国的个人和企业必须向政府当局报告任何进出中国的外汇交易。

中国人每年最多只能提取15,400美元，外汇的年购买限额为50,000美元。

ASIC的压力

澳大利亚监管的几家经纪商一直受到严重压力，ASIC要求其本身停止与中国客户合作。澳大利亚监管机构公开向业内人士透露，公司应该停止为海外客户提供开户和服务，将中国和欧盟列为受到密切监控的司法管辖区。

随着多年来中国经纪商的运作多次成为人们关注的焦点，中国监管机构对该行业的强硬态度正在加剧。虽然经纪商正在组织协调应对ASIC的要求，但中国政府仍在继续向该行业施加压力。

澳大利亚公司Vantage FX和IFGM向部分海外客户返还客户资金的最新举措证实了该行业面临的压力，被迫在支付金额或当地的员工之间做出选择。小道消息表示，Vantage FX的外商独资企业高级管理人员已被拘留，但该公司否认在中国有任何的VFX员工被拘留。

法律依据

据当地法律专家证实，中国当局无法运用证券法来证明他们打击外汇和差价合约经纪行业的合理性。然而，中国的外汇管理局和中国人民银行（PBoC）已经找到了另一种方式来证明他们的行为是正当的。

在严格的资本管制下，中国执行的制度、公司和个人在进出国内时都要遵守一套严格的规定。中国当局正在利用管理外汇流动的法律对经纪商施加压力，并迫使他们的业务流出中国。

其中一家受影响公司的高级管理人员透露：“当局正在询问经纪商’你把钱汇到中国还是汇出中国了’？”。

尽管经纪商在中国经营遇到了种种困难，但他们通常会留下某种形式的数字痕迹，当地执法部门正在积极跟踪。许多交易的记录可以追溯到许多年前，这使得地方当局可以向经纪商施压要求其偿还。

国家和地方腐败

在谈到中国当局打击该行业的最新动作时，一家当地券商的一名高管表示，政府的行动没有法律依据。“这基本上是政府官员的金钱企图，”这位高管表示。

在过去几年里，券商一直受到压力，面临着诸多困难，诸如流氓IB的威胁。政府官员在州和地方一级发起的行动往往旨在对公司施加压力，无论是否有任何法律依据。

“我们在中国没有业务，因为市场变得越来越激进，许多流氓IB和支付业务极具挑战性，”另一位高管阐述了中国的行业状况。

更多经纪人改变策略

作为打击行业的一部分，中国一家特别大的公司福汇FXCM被迫关闭了两个教育中心。该公司将其销售和运营转移到了国外的办事处。

GKFX的首席执行官Tunc Akyurt表示，整个行业都面临压力。他解释说，地方当局并没有专门针对任何一家公司。相反，国家外汇管理局和中国人民银行的工作重点是整个行业以及所有参与者和IB。

“我们有一些当地合作伙伴，我们多年来一直在中国密切合作。我们知道最近中国政府对这个行业有一些特别的关注，“Akyurt详细说明。

该公司将此视为经纪行业监管更严格的全球趋势的一部分。该公司正在改变其区域战略，以完全符合特定地区的现状和新规定。

虽然对地方当局采取法律行动是不受限制的，但澳大利亚经营的经纪商正在积极寻找如何应对今年早些时候ASIC的要求。来自这片土地的几位大玩家齐聚一堂，共同抵御澳大利亚监管机构过去几个月一直在施压的压力。

有一件事是清楚的 – 无论经纪商的位置和策略如何，维持中国客户都变得非常困难。虽然当地的IB似乎总能摆脱困境，但公司可以选择屈服于政府压力，退出市场并继续高风险运营。

本文由外汇密探翻译