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“万致外汇”欺骗客户百万，涉洗钱账户曝光！

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​近日，有在万致外汇平台被骗的客户向AFC维权中心投诉反馈，根据AFC关于针对外汇行业的相关曝光文章后，意识到自己被骗，简直到了家破人亡的地步，每天都过着生不如死的日子。同时也把被骗的证据及经过上交给了AFC维权中心，那么，我们将继续联合众多在万致外汇被骗的客户坐实好证据，进行公安部报案！

AFC维权中心表示，Vantage FX万致外汇交易平台洗黑钱证据铁证如山，涉嫌非法经营、非法转移资金，诈骗罪等等，不在一一列举，上证据。

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（以上为节选部分截图，涉及万致外汇通过洗钱的第三方支付公司六家之多，涉案金额多达140万）

AFC维权中心表示，万致外汇的违法行为令人触目惊心，诈骗行为可耻，肮脏，罪行极其严重，不可饶恕。经过核查，万致外汇搭建非法外汇平台，使用中国银联等第三方支付通道骗取客户进行支付入金，那么可以证明的是客户的资金并未投入到国际外汇市场流通银行当中，而是客户在万致外汇平台入金后，到达了网站的第三方平台资金机构。
也就是客户的入金渠道由中国建设银行转接到了各违规的第三方支付平台。那么第三方机构在与万致外汇商户合作期间明显违反了中国人民银行《非银行支付机构网络支付业务管理办法》的相关规定，主要如下:

第四条
支付机构网络支付服务涉及跨境人民币结算和外汇支付的，应当执行中国人民银行、国家外汇管理局相关规定。支付机构应当依法维护当事人合法权益，遵守反洗钱和反恐怖融资相关规定，履行反洗钱和反恐怖融资义务。

第四十二条
支付机构从事网络支付业务有下列情形之一的，中国人民银行及其分支机构依据《非金融机构支付服务管理办法》第四十三条的规定进行处理；情节严重的，中国人民银行及其分支机构依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定进行处理：
（三）为非法交易、虚假交易提供支付服务，发现客户疑似或者涉嫌违法违规行为未按规定采取有效措施的；

第四十三条
支付机构违反反洗钱和反恐怖融资规定的，依据国家有关法律法规进行处理。

同时Vantage FX万致外汇涉嫌独立违法犯罪，主要如下：

1.根据《关于严厉查处非法外汇期货和外汇按金交易活动的通知》之规定，Vantage FX万致外汇未经中国证监会和国家外汇管理局批准，也未在国家工商行政管理局登记注册，擅自开展外汇保证金交易，属于违法行为。

2.依据《违反外汇管理处罚实施细则》之规定，组织和参与这种交易，属于私自经营外汇业务和私自买卖外汇，构成扰乱金融秩序行为，Vantage FX万致外汇涉嫌违法犯罪。

3. Vantage FX万致外汇违犯《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》之规定，因非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇犯罪活动。已违犯我国刑法及刑事诉讼法之规定，涉嫌非法经营。

4. Vantage FX万致外汇违犯《中华人民共和国中国人民银行法》之规定，因破坏金融管理秩序、金融诈骗犯罪等，涉嫌洗黑钱。

5. Vantage FX万致外汇平台因违犯我国《金融信息服务管理规定》，依法应当予以行政处罚，由国家或地方互联网信息办公室等有关主管部门给予行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。对违法违规行为实施联合惩戒。

文章版权归AFC维权中心所有

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