“开发国外客户做外汇”的骗局揭秘，涉嫌违法犯罪

对于国内的外汇交易者来说，吃一堑长一智是能够保证自己资金安全的有效途径之一。随着国家政策逐步加紧，非法外汇平台的骗局在国内逐渐被曝光，交易商们的丑恶嘴脸开始展露在交易者面前，交易者也对这些骗子团体提高了警惕。或许是发现事不可为，国内的非法代理商和交易商们很快将目标转移向了国外的外汇交易市场。而这种针对国外交易者进行的骗局，被交易商们招商时起了一个“雅号”——跨境电商。说来也是可笑，一群号称持有国外监管牌照的交易商，又要以中国为根据地，去哄骗国外的交易者了。

虽说这些交易商想要开展新的场地（领域）行骗，但在对外骗局上，交易商们或代理商们并没有太大的开发市场路数及变化。不过是将微信、QQ等方式改成了脸书等社交软件为渠道的方式，所谓“一招鲜，吃遍天”不外如是。他们通过购买他人认证过或者无需认证的收集号码申请账号，再使用软件更改自己的所在地，将自己包装成一个个单身适龄女性，发布几张不知在何处搜刮而来的图片。在交易者不知情的角落里，这些骗子们已经达成了一个黑色产业链。几方通力合作，力求给他人留下一个生活优渥，岁月静好的印象。然后，骗局开始了。

想要捕猎，就需要存有耐心。交易（代理）商们深谙这一点，他们往往不急于予使用申请下的社交账户开展业务，反而会每天发布几条动态，以降低封号的风险。这一过程，交易（代理）商们称作——养号。

等交易（代理）商们自觉时机已经成熟，就会主动出击，向他们觉得有能力（有投资实力）进行外汇交易的人士发送好友请求。当然，在此期间，也会有想要添加该账户好友的人士，交易（代理）商们当然是来者不拒。如果这其中存在潜在客户自然最好，如果没有，也可以帮助交易（代理）商降低账号的风险。对于交易（代理）商来说，都是一本万利的事情。

经过前期的账号积累的过程，那么所谓的第三方开发客户方式开始了，交易（代理）商们开始与“好友”们交流，聊生活琐事，聊心情好坏。这可不是无用功，通过交流，交易（代理）商不仅可以降低对方戒心，增进双方感情，还可以通过旁敲侧击了解对方的经济状况，为下一步行骗铺路。

当差不多了解对方的状况之后，交易（代理）商就会装作不经意间将话题转向自己的生活，作为一个常年在外旅游的独立自强的女士，能够如此洒脱还不是因为经济实力雄厚。至于钱从何来，自然是引向外汇交易。骗局进行到这一步，也就是图穷匕见的时候了。

注意，以上几步并不是割裂开来的，在欺骗着交易者的同时，交易（代理）商也没有停止养号以及加好友的动作。当国外的交易者被骗的团团转时，国内的交易（代理）商要考虑的，则是如何将骗来的资金转移到国内。将资金由国内转向国外涉嫌洗黑钱，由国外转移向国内也是同样。所谓的“跨境电商”不如更名为“跨国洗钱”更为贴切一些。

那么这个开发模式大致可列为：社交软件（Facebook、Instagram）——引至及时聊天软件（LINE、Whatsapp、Wechat）——骗至在该交易平台开户入金。

AFC维权中心郑重提醒，国外的洗钱管理制度完善，针对非法骗取的资金有随时冻结之风险，将导致代理商们竹篮打水一场空，严重的话，将面临刑事指控，所以开发海外的外汇客户这个模式请远离，法网恢恢疏而不漏。

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