美国商品期货交易委员会(CFTC)今天向涉及欺诈性外汇计划运作的Oasis Global FX，Limited和Oasis Global FX的所有者处以罚款。
监管机构表示，Michael DaCorta，Joseph Anile，Raymond Montie，Francisco Duran和John Haas已于2011年至2019年间成立并经营一家零售外汇交易公司。被告通过电话联系潜在客户，并说服他们投资该公司。受害者被告知他们的现金将用于外汇市场交易。欺诈者甚至还起草了业绩报告，该报告错误地声称他们的投资组合在2017年实现了约21%的投资者年度回报率，2018年达到了22%。对于新参与者，他们确保获得至少12%的保证年度回报，而投资者实际上是被拉入了庞氏骗局。为了支持欺诈行为，Oasis Global FX工作人员向客户发送虚假账户报表，错误地显示其投资的正回报，而他们实际上损失了2100万美元并被挪用了4700万美元。
当局表示，这个金字塔式的经营者们用投资者的钱过着奢侈的生活，支付个人开支，包括出国度假，体育门票，宠物用品，家庭贷款，大学和留学学费等。
CFTC进一步指出，“从2014年4月中旬到现在，被告从资金池参与者那里收到的大约7500万美元中，被告只存入2100万美元到Oasis Pools的外汇交易账户，并且所有这些资金都被交易掉了。”
根据指控，被告欺诈，盗用，登记违规和发布虚假陈述，几乎损失了资金池里所有的钱。此外，为了掩盖欺诈行为，他们采用庞氏风格的方案向早期投资者支付了超过2800万美元，他们声称这些投资是利润，但实际上是其他投资者的资金。
本文内容仅代表作者观点，不代表本站立场，如若转载，请注明出处：https://www.fx220.com/redian/14606.html
相关推荐
-
黄金期货合约包括哪些内容，怎么进行高效交易？
在如今的投资市场中，选择一个发展前景好的投资产品往往就代表着能够获得更多的盈利，于是有不少人或出于保值避险或为了投资获利而选择黄金投资产品。黄金投资市场由众多的投资产品类型构成，其中黄金期货和现货黄金投资具有明显的不同，它是以合约的方式进行交易，那么黄金期货合约又包含哪些部分，作为投资者应该如何高效交易呢？
-
炒黄金入门需要做哪些事情?
现在选择炒黄金的人非常的多，为什么大家会更加重视炒黄金呢？就是因为炒黄金它确确实实能够给我们带来更多的经济收益，而且黄金具有非常高的保值效果，所以我们在进行炒黄金的时候是有更大的保…
-
3名外汇公司高管被捕，涉案投资者逾7万，金额10亿！
据来西亚当地媒体报道，一家名为FX United的外汇经纪商让116名投资者陷入外汇投资骗局，蒙受620万令吉的投资损失。不过，警方预计投资者超7万人，涉案金额10亿令吉。目前，马…
-
什么才是炒黄金的关键
随着大众对市场需求越来越大，伦敦金也越来越受到大家的喜爱和追捧，但是这并不代表每一个炒金人都能获得盈利。既然每个人的结果不同，那么就代表了有的投资者掌握了炒金的关键，而有的人则没有把握其中的诀窍，我们在炒金时，到底该怎么做才能盈利呢？
-
现货返佣网现货市场迈出电力改革的关键一步
现货返佣网现货市场迈出电力改革的关键一步 甘肃和山西电力有限公司现货市场的试运行标志着国家电网有限公司省级现货市场的建立，在甘肃和山西取得了突破性进展。现货市场是电力市场“剪刀”的…
-
热卷 多头减持幅度较大
26日，热卷主力2001合约小幅高开后，在多头减仓影响下，期价快速回落。此时，空头借机增仓打压，期价运行重心进一步下移。午后，部分空头获利回吐，期价得以止跌反弹，但日内仍以跌势报收。
-
中国证券报：定增神话恐难再续
曾经，因折价和资产优化存在的套利空间，参与上市公司定增号称“不败神话”，定增基金也因此异军突起，参与资金呈几何级数增长，够不上门槛的资金甚至想拼单“挤车”。但随着市场下行和规则收紧，近两年定增市场开始沉寂，不少上市公司股票在解禁时较定增发行价跌去30%，甚至50%以上，参与定增的资金被深度套牢，账面亏损严重，参与机构频频退出定增市场。定增项目从此前人人追捧的香饽饽而变成烫手山芋。
-
深交所副总经理王红：加快推进创业板改革并试点注册制
金融界网站11月30日讯 2019年第15届中国（深圳）国际期货大会在深圳举办，本次大会以全面深化资本市场改革为主线，围绕期货市场推进供给侧结构性改革，更好服务经济高质量发展大局的核心主题展开深入探讨与交流。
-
每日股市短讯@股社区
@股社区股市消息 1、上证指数报2982.07点，下跌0.87%，成交额2443.15亿。深证成指报9118.10点，下跌1.02%，成交额2690.41亿。创业板指报1498.4…
