今年以来,关于外汇市场中的违法违规现象有了更为严格的打击,究竟哪些行为属于违法违规,大家和小编一起来看看吧。
1非法逃汇
我们都知道,在国内,外汇是受到管制的,具体来说,我国的外汇管理制度分为经常项目外汇管理和资本项目外汇管理两大部分。经常项目是指国际收支中经常发生的交易项目,包括贸易收支、劳务收支、单方面转移等,资本项目是指国际收支中因资本输出和输入而产生的资产与负债的增减项目,包括直接投资、各类贷款、证券投资等。不管是经常项目还是资本项目,除非有特殊批准,否则外汇收入都需要调回到境内。
2分拆逃汇
在我国,个人结售汇实行的是年度总额的管理制度,在便利化的额度范围内,个人可以凭有效身份证办理等值5万美元以内的购付汇,超过5万美元之外的部分,只要是真实、合法的需求,也可以携带证明进行办理。
3非法套汇
套汇分为两种情形,一种是骗汇,就是通过虚构无效的凭证、合同、单据等向外汇指定银行骗购外汇的;另一种就是以外币收付应当以人民币收付的款项或者以人民币/实物支付应该以外汇支付的款项或支出等行为。对于逃汇行为,规定处非法套汇金额30%以下的罚款;情节严重的处非法套汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
4 非法买卖外汇
非法买卖外汇主要就是指没有获得主管部门批准,进行场外交易的行为,包括私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇等等,数额较大,情节严重的就会受到处罚,严重扰乱市场的则会被追究责任,典型的就是经营地下钱庄。
逃汇、套汇、非法买卖外汇这些概念,互相之间有相似或者重合的地方,联系紧密。
了解了哪些是外汇市场里的违法违规行为,才能在交易中更加游刃有余,也能让我们更好地保护个人财产安全。
本文内容仅代表作者观点,不代表本站立场,如若转载,请注明出处:https://www.fx220.com/redian/4134.html
相关推荐
-
什么是ECN(Electronic Communication Network)ECN外汇平台的条件分析
Electronic Communication Network ,简称ECN,意指电子通信网络,是一种自动撮合买卖家订单的系统,属于电子化在金融市场发展的高级阶段。最初的ECN是…
-
本周75家上市公司获机构调研 高景气行业关注度较高
Wind数据显示,本周(11月11日至11月17日),A股共有75家上市公司获机构调研。信维通信(行情300136,诊股)、科融环境(行情300152,诊股)、杰瑞股份(行情002353,诊股)、金融街(行情000402,诊股)、永太科技(行情002326,诊股)等多家上市公司周内获机构调研次数超过2次。中顺洁柔(行情002511,诊股)、古鳌科技(行情300551,诊股)、珀莱雅(行情603605,诊股)、华宇软件(行情300271,诊股)、正邦科技(行情002157,诊股)等多家上市公司周内被超过20家机构调研。从行业分布看,畜牧业、信息科技咨询与其他服务业、电子设备和电子元件业、造纸业、生物医药业、房地产建筑业等上市公司获机构调研次数较多。多数获机构调研数量居前的上市公司,所在行业整体也在旺季周期之中。此外,从调研问题看,机构普遍对上市公司“双十一”销售情况、融资情况、现金流情况、新增产能、出口业务等情况关注度较高。
-
怎么看K线形态?(圆弧底,W底)
如何才能更好地完成黄金市场的交易?技术分析是一种非常基本的趋势判断工具,也是重要的黄金交易技巧,投资者需要多多了解黄金K线走势图的分析技巧和相关的一些知识,这样才能够更好地找准合适…
-
期货交易之中的安全战略 | 上下课堂
1.期货操作的总体方针 期货市场的双向交易给投资者以极大的自由,因而有些人希望通过精确的分析来抓住正反两方面的行情。然而,实际上我们所看到的情形是这样的:当他试图拉直波动的曲线时,…
-
A股和期货投资门槛更新!哪些你有资格参与?
目前中国资本市场主要投资工具,包括A股和衍生品(期货、期权),而近日随着科创板细则的出炉,A股和期货的投资门槛也再度更新!从资金门槛来说,50万元几乎都可以参与,但是像融资融券业务…
-
现货黄金投资怎么进行短线交易
现货黄金因为是以金价的涨跌来进行交易的,所以在本质属性上具有一定价值,从而吸引了众多参与其中,不过由于现货黄金的自由交易模式,很多炒金人采取了短线交易的方式,短线交易并不是简单的一直交易,而是要参考一定的指标,那么现货黄金投资怎么进行短线交易?
-
Sberbank外汇怎么样
SberbankSberbank外汇怎么样 外汇查查前100名的外汇平台,大家可以参考选择,如果没有在100名以内,要特别注意平台的主白标关系和风险提示。 今天要帮大家测评一家平台,有用户反馈这家平台刚成立,就开始推
-
市场炒白银空头情绪浓郁
周二(6月18日)纽约时段中,因今日公布的美国经济数据大多好于预期,小幅提振美元走高,同时也令市场对美联储提早退出QE的臆测升温,白银价格承压连连下跌。
-
赵禹诺:2月13日黄金原油行情走势分析操作建议
赵禹诺:2月13日黄金原油行情走势分析操作建议 人生匆匆忙忙,其实最终都是为了寻求一种安定,计划是在一种纠结中诞生的,还是说你本来想好了,然后遇到了一些小时耽搁了,我们很多时候干事…
-
多重利好支撑黄金重返六年新高 多头瞄准千五大关
现货黄金周一(8月5日)大幅上涨,美市盘中最高上探至1469.60美元/盎司,金价在触及日内低位后强势反弹,一路走高,盘中攻克1450顽固阻力位,创出6年新高,但之后涨势有所回落;白银也强势上涨,盘中最高触及16.57美元/盎司,已站上16.5美元关口上方。美元大幅下挫,美元指数最低触及97.48,已失守98关口。
-
解读FDex,链上如何炒外汇?
作者 | 五条 编辑 | 门人 运营 | 小石头 风清扬 2008年,比特币的诞生推开了区块链和加密数字资产时代的大门。 随着加密技术不断地被发现价值,如今的区块链技术已站上…
-
周小川:Libra预示着未来会出现更加全球化的强势货币
“未来可能会出现更加国际化、全球化的一种货币,是一种强势的货币,导致主要货币和它产生兑换关系。这个东西并不一定是Libra,但从最近几年的趋势看,会有不少机构和人员试图建立一种更有利于全球化的货币。” 7月9日,在“中国外汇管理改革与发展”研讨会上,中国金融学会会长周小川围绕Libra的发行,对全球化形势下未来货币的发展,以及人民币需要作出的应对作出了探讨。(财新)