以御尊资本集团为载体，大肆宣传“御尊资本集团保本全托管外汇投资制度”，用外汇交易给予高额分红的诱饵，欺骗他人投资入伙、发展下线。不到一年时间，该传销组织在烟台发展会员2300多人，受害群众涉及海阳、栖霞、招远等地，共诈骗金额6700多万元。近日，山东省海阳市人民法院开庭审理了这起由臧某某组织、领导的特大传销案。
据当地经侦民警介绍，2018年1月17日，市民张先生向海阳市公安局报案称,自己向一个名为“御尊资本集团”的公司先后投资200多万元后，可是本金始终没法提出来。接到报案后，海阳市经侦大队初步判断为传销犯罪，于同日立案侦查。
根据群众提供线索，海阳经侦民警迅速开展调查取证工作，很快摸清了该传销团伙的组织架构，查清了以臧某某为首的3名主要头目涉嫌组织、领导传销的犯罪事实。于2018年8月16日，将涉案的主要头目臧某某、李某、刘某列为网上在逃嫌疑人，同时组织警力展开抓捕。
5月1日，犯罪嫌疑人刘某在去济南的长途汽车上，被经侦民警跟踪抓获，随后又将闻风逃到烟台火车站的李某抓获归案。6月20日，臧某某迫于警方追逃压力，主动到公安机关投案自首。
经讯问得知，自2017年11月以来，以臧某某为首的“御尊资本”传销团伙，打着“御尊资本集团保本全托管外汇投资制度”的幌子，以外汇交易给予高额分红为诱饵，从各地广泛发展下线，欺骗受害人投资加入该项目，开始通过给予受害人适当回报让其吃到“甜头”，后期再诱惑受害人高额投资，然后以“系统故障”、“公司设备维护”等借口，告知受害人无法将资金提出来，进而达到不断圈钱的目的。
“以投资2000美元为例，每个月就能有7%的高额回报，投资越多回报越高；投资20000美元，每月可获得16%回报。如果能够发展下线，还可以从中获得下线投资金额7%—16%的收益。”海阳市公安局经侦大队办案民警告诉说。该犯罪团伙以高额回报，达到吸引受害人的目的，再以高额回报鼓励团伙成员积极发展下线，所以在短期内该传销组织规模迅速膨胀。
目前，犯罪嫌疑人臧某某、李某、刘某等涉嫌组织、领导传销犯罪，已在海阳市人民法院依法开庭审理，审判结果将择期公布。
本文内容仅代表作者观点，不代表本站立场，如若转载，请注明出处：https://www.fx220.com/zimeiti/whbg/27794.html
相关推荐
-
外汇交易什么时候平仓
炒外汇什么时候平仓，如何把握平仓的时机？平仓的时间，关乎投资人的获利情况，但是很多投资人却无法把握。平仓时间过早，自己就会白白的损失很多利润；而平仓的时间过晚，行情很有可能会反转，导致自己获利回吐。炒外汇什么时候平仓？下面外汇天眼就来为投资人介绍一下。
-
外汇行情的技术调整中如何做单？
如何把握好外汇行情的技术调整做单?外汇行情始终在涨跌之间不停的变化，在起落之间行情并非是直上直下的，在其间行情就有一个盘整的过程，经过盘整之后找到新的趋势，这个过程就叫做技术性调整…
-
美元储备不断减少情况下俄罗斯黄金储备规模再创新高
近年来，为了减轻经济对美元的依赖，俄罗斯一直在囤积金条。预测显示，该国的黄金和外汇储备将超过沙特阿拉伯。 根据俄罗斯央行的最新数据，俄罗斯的金条储备目前价值1095亿美元，这是为了…
-
一周综述（8-10）：市场动荡加剧 美债黄金上扬
本周事件数据较多，相对重点、焦点在于新兴市场经济不稳定性凸显以及美债、美股双双走低，黄金价格持续上涨。周初，阿根廷由于总统大选初选结果出乎意料造成金融市场动荡加大，“股汇债”三杀引起市场对于新兴经济体的担忧。周中，市场数据较为平淡，其中英国7月通胀、零售销售数据超预期值得关注。周末，美国经济数据好坏参半，其中7月零售销售数据以及8月纽约、费城制造业指数利好，但是7月工业产出以及8月密西根大学消费者信心指数不及预期前值。此外，挪威、墨西哥央行利率决议维持基准利率不变，我国香港下调2019年实质经济增速。
-
静待悬念揭晓 人民币汇率陷入低波动
周一，在岸、离岸人民币兑美元即期汇率均继续呈现横盘震荡运行态势。近期，人民币汇率陷入低波动格局。市场人士指出，在美联储降息悬念揭晓前，外汇市场运行方向不明。
-
什么是仓位?怎样实现仓位平衡控制?
什么是仓位?怎样实现仓位平衡控制?首先，所谓仓位就是指投资人实有投资资金和实际投资的比例。 比如你有10万用于炒外汇，现用了3万元买某货币对，你的仓位是30%。 如果全买，就是满仓…
-
飞博外汇骗局，涉嫌违规经营、资金安全无保障
FIBO飞博，公司名称：FIBO Group Holdings Ltd，又称：飞博集团控股有限公司。1998年成立，所属国家：塞浦路斯。现受英国FCA监管（监管号：532885）；…
-
美元可能表现出色 9月恐“鹰派降息”
本周美联储正式进入利率决议前的噤声期，联储将在9月17日至18日的召开利率会议，市场目前普遍预计将降息25个基点。 芝加哥商品交易所的数据显示，市场投资者预计美联储在9月货币政策例…
-
保守党有望横扫超额拿下绝对多数 英镑大涨指日可待？
周一（11月25日）英镑兑美元上涨，上周末有消息称，首次大规模模拟选举席位预测显示，保守党将获得新一届议会中的过半数绝对多数席位。外汇分析师预计英镑兑美元将继续上涨。Arkera的外汇策略师维拉杰帕特尔（Viraj Patel）表示，这是英镑市场需要关注的一项调查，保守党有可能赢得349个议席，比半数门槛多出24席，比其他政党合计多出48席，这将足以为脱欧协议的顺利过关保驾护航。
-
坚固环球是正规的吗？新坚固环球官网网址是多少
坚固环球平台网址域名成立时间为2017年12月4日。 域名查询截图如下： 证据2：宣称所受监管 描述： 该平台宣称为新西兰企业，网站未公布监管信息。咨询平台官网在线客服，宣称该平台…
