以御尊资本集团为载体，大肆宣传“御尊资本集团保本全托管外汇投资制度”，用外汇交易给予高额分红的诱饵，欺骗他人投资入伙、发展下线。不到一年时间，该传销组织在烟台发展会员2300多人，受害群众涉及海阳、栖霞、招远等地，共诈骗金额6700多万元。近日，山东省海阳市人民法院开庭审理了这起由臧某某组织、领导的特大传销案。
据当地经侦民警介绍，2018年1月17日，市民张先生向海阳市公安局报案称,自己向一个名为“御尊资本集团”的公司先后投资200多万元后，可是本金始终没法提出来。接到报案后，海阳市经侦大队初步判断为传销犯罪，于同日立案侦查。
根据群众提供线索，海阳经侦民警迅速开展调查取证工作，很快摸清了该传销团伙的组织架构，查清了以臧某某为首的3名主要头目涉嫌组织、领导传销的犯罪事实。于2018年8月16日，将涉案的主要头目臧某某、李某、刘某列为网上在逃嫌疑人，同时组织警力展开抓捕。
5月1日，犯罪嫌疑人刘某在去济南的长途汽车上，被经侦民警跟踪抓获，随后又将闻风逃到烟台火车站的李某抓获归案。6月20日，臧某某迫于警方追逃压力，主动到公安机关投案自首。
经讯问得知，自2017年11月以来，以臧某某为首的“御尊资本”传销团伙，打着“御尊资本集团保本全托管外汇投资制度”的幌子，以外汇交易给予高额分红为诱饵，从各地广泛发展下线，欺骗受害人投资加入该项目，开始通过给予受害人适当回报让其吃到“甜头”，后期再诱惑受害人高额投资，然后以“系统故障”、“公司设备维护”等借口，告知受害人无法将资金提出来，进而达到不断圈钱的目的。
“以投资2000美元为例，每个月就能有7%的高额回报，投资越多回报越高；投资20000美元，每月可获得16%回报。如果能够发展下线，还可以从中获得下线投资金额7%—16%的收益。”海阳市公安局经侦大队办案民警告诉说。该犯罪团伙以高额回报，达到吸引受害人的目的，再以高额回报鼓励团伙成员积极发展下线，所以在短期内该传销组织规模迅速膨胀。
目前，犯罪嫌疑人臧某某、李某、刘某等涉嫌组织、领导传销犯罪，已在海阳市人民法院依法开庭审理，审判结果将择期公布。
本文内容仅代表作者观点，不代表本站立场，如若转载，请注明出处：https://www.fx220.com/zimeiti/whbg/27794.html
相关推荐
-
美众院今将表决弹劾特朗普条款！华尔街的狂欢会否戛然而止？
与去年年底股市的暴跌恐慌形成鲜明对比的是，今年这个12月华尔街可谓彻底被乐观情绪所笼罩。美国股市主要股指周二延续创纪录涨势，因强劲的楼市和工业生产数据提振了投资者对美国经济的信心。美银全球研究的12月基金经理调查显示，对全球增长的预期创25年来最大的两个月升幅。该调查还发现，对全球股票的配置头寸达到一年来最高水平。
-
为何选择外汇交易？选择外汇交易的7大理由
为何选择外汇交易？ 流通量 外汇市场是全球流通量最大的金融市场，相对于买卖其他金融产品的交易成本较低。由于外汇市场深度的原因，相对于其他金融市场，滑点几乎不会出现。在正常市场情况和…
-
外汇局：把外汇管理工作放到整个国民经济循环中去统筹谋划 协调推进
国家外汇管理局7月30日召开2019年下半年外汇管理工作会议，深入学习贯彻党中央、国务院关于经济金融工作的决策部署，总结上半年工作，全面分析当前外汇市场形势，研究部署下半年外汇管理…
-
炒白银过程中应该如何保持理性
炒白银过程中应该如何保持理性?一段时间来，白银市场飘忽不定，银价起起落落，投资者该怎样在炒白银的博弈中保持理性的头脑，最终获益呢?以下几点建议，希望对广大白银投资者有所帮助：
-
KP金箔的“自动交易”恐已到尽头？
本期曝光的主角是9月客诉榜的榜首KP金箔，该平台一直以“智能交易”为噱头，对外宣称可以“躺着赚钱”（前几个说“躺着赚钱”的平台现在都怎么样了大家还记得吗）。就是这么“稳赚”的平台，…
-
全球股市承压，避险日元回升逾80点；多国PMI暗示经济惨淡，欧元创26个月新低
汇通网8月1日讯—— 8月1日欧洲时段，欧元兑美元下跌，创2017年5月中旬以来的26个月新低至1.1027，日内美联储并不鸽派的降息行动持续发酵，令美元保持强势，此外欧元区整体惨…
-
“股票界郭德纲”被抓：专坑粉丝，罚 1.29 亿无所谓，毒瘤是怎么炼成的？
廖英强在 2016 年开办了仟和亿教育培训公司和爱操盘公司，主要就是忽悠股民付费购买股票课程。 可能是感觉外来的和尚好念经吧，他找了一大批的台湾人当老师，台湾人普遍具有一个特点，口…
-
币圈第一资金盘PlusToken传销头目陈波等六人被盐城检察院批捕
8月16日晚间，人民检察院案件信息公开网发布，盐城开发区检察院依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的陈波等六人批准逮捕 据了解PlusToken是通过社群的方式发展壮大起来的。社群成员通…
-
一周综述（11-12）：美股再创新高 避险情绪消退
本周美企财报营收表现抢眼，美国三大股指均上涨创历史新高显著，这带动美指上扬。尽管美国经济数据分化，但市场言论似有转变偏中性，对于未来美国经济前景表现乐观态度。由此市场避险情绪大幅消退，美债、黄金这类避险资产被大量抛售。另一方面欧元区内在经济基础与实力均不容忽视，当前疲软表现或将触底反弹。此外，全球宽松局面或将关闭，英国和澳大利亚央行维持基准利率不变，而且周内美联储高官发言表示进一步宽松概率很低。
