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重庆警方破获一起“炒外汇”诈骗案 涉案金额3.4亿

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重庆市北部新区公安分局今日对外通报了一起涉案3.4亿元的“炒外汇”诈骗案，抓获犯罪嫌疑人57名。21日，办案民警向新华网介绍了破案经过。
资深股民主动搭讪 传授赚钱大计

今年初，国内股市一片红火，见行情好，家住重庆市北部新区的李女士也投身股市捞金，但因缺乏专业知识，便在网上加入了一些经验交流的QQ群。今年4月，一网友主动加其为好友，在闲聊之际不时询问李女士炒股战绩，称自己有专家老师指导，可以短时间内赚取高额回报，并截图展示自己的赚钱记录，还不时发布一些开豪车图片“露富”。见对方炒股经验丰富，赚钱又稳又快，李女士逐渐相信对方，进入对方推荐的视频聊天室“取经”。

炒外汇利润更高 专家指导无风险

在聊天室内，李女士受到了热情的接待，讲师每天都向其推荐股票行情及炒股技战法，并穿插讲解一些炒外汇知识，细心解答李女士的疑惑。眼见老师们推荐的股票一天一个涨停板，外汇同样涨势凶猛，一天涨幅竟能达到60%以上，李女士对推荐入群的资深股民网友深信不疑，准备加入实战。虽有部分炒股经验，但李女士从未接触过炒外汇，按照老师所称的股市已处高位，下跌风险大，炒外汇涨跌均可买，而且收益更高、挣钱更快的指导，李女士将卡内50万资金全部转入推荐平台。

行情波动大量入金 骗子施计越陷越深

在“老师”的指导下，李女士小试牛刀小有斩获，随即大量买入，但此次并未能预期上涨，短短十分钟，李女士便损失近10万元，询问得到的答复是近期市场波动大，运气不好正好遇上，建议李女士加入白金班，会有“专家级”老师进行指导，但入班门槛为资金达到100万元。为追回损失，李女士立即从股市内抽出50万再次投入该平台。在炒外汇专家的指导下，李女士频繁买进卖出，但很快就发现平台账户仅剩下40万元不到 。此时，李女士才意识可能被骗，立即将剩下的钱转出并报警。

数月缜密侦查 戳穿平台骗局

接到报案后，北部新区警方立即投入侦查，查询工商注册信息显示，李女士所操作的平台“厦门速汇货币兑换公司”注册资本为3000万，经营范围中并无“炒外汇”项目。随后两个月，民警辗转上海、江苏、浙江等地查询近千张银行卡交易明细和摸排诈骗公司运营情况，初步查明涉嫌参与诈骗的“江苏泽傲资产管理有限公司”和“南京富京号网络科技服务有限公司”（均为“速汇”公司会员单位）的涉案情况：“速汇”公司利用自己架设的内盘炒外汇平台，通过两会员单位发展客户在该平台上进行外汇买卖，实际上，客户的钱根本没进入国际市场，买进卖出只是电脑程序模拟的虚假交易，钱全进入了骗子的口袋。通过外围摸排，在掌握三家公司的人员基本架构后，今年8月中旬，北部新区警方赴江苏南京对2个诈骗窝点集中收网，共抓获以安某、柯某为首的犯罪嫌疑人57人。

经审查，民警掌握了诈骗团伙的整个诈骗过程：

一、“速汇”公司设计架设炒外汇平台（虚假交易盘），引用部分国外外汇市场交易盘上的数据，经修正汇率后作为炒汇数据源，平台架设好后，发展“泽傲”公司、“富京号”公司为其会员单位，让其寻找客户在该平台上买卖外汇，采取内盘操作方式让客户亏空或诱骗客户频繁交易收取高额手续费的方式实施诈骗。

二、“泽傲”（安某）、“富京号”（柯某）公司员工采取分工合作方式，分别扮演“经纪人”、“主播”、“讲师”、“销售”等角色进行诈骗：

1、“经纪人”在网上查找股票群，加入后主动加客户聊天，取得信任后，谎称自己也是资深股民，并有意无意透露个人炒股赚钱的虚假信息，在客户感兴趣后，邀约客户进入视频聊天室听课。

2、成功邀约后，“主播”会在聊天室内为客户讲解股票行情及炒股技巧，在聊天室内发送模拟盘赚钱行情，此时，“经纪人”或公司其他人员会用小号进行附和，造成盈利假象，进一步吸引投资者兴趣。

3、作为更高级的“讲师”，每天特定时段会在聊天室讲解股票知识和炒汇知识，将二者进行比较，指出投资炒外汇赚钱更快，忽悠投资者加入，并不时发布他人虚假盈利截图，一旦客户比较信任后，“讲师”便将客户转交销售，并在后期进行指导，实为诈骗。

4、“销售”会为投资者开户，帮助客户安装平台软件，并根据客户资金量忽悠其加入白金班、黄金班、VIP班等。

三、投资者将资金投入该公司虚假平台，此平台实际为诈骗公司操控的虚假交易盘，买卖手续费相当之高，诈骗公司所谓的“讲师”便指导客户频繁买进卖出，产生巨额手续费，并通过内盘操控，让客户资金亏空，最终将投资者资金进行分赃。

目前，该案犯罪嫌疑人已被执行逮捕。

警方提示：投资需谨慎，注意辨别虚假交易平台（所谓黄金、外汇、贵金属交易等），避免上当受骗：1、承诺高额回报，与正规公司有明显差距，不符合常理多为假公司；2、选择投资公司时，特别是自己不熟悉的，务必查询其工商注册资料，是否具备相关资质；3、多渠道了解自己所投资产品，不盲目追求高收益。

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