如果你非常信赖的亲朋好友给你介绍一个号称能赚大钱的项目，甚至保证你能在一年之内进账数百万元，你能抵制住这个诱惑吗?你又是否能分辨出这是个骗局呢？近日，大连警方捣毁了一个叫做“大众创业分享平台”的特大传销组织，并将144名骨干成员全部抓捕归案。令人意外的是，这个庞大犯罪团伙的覆灭，起因竟是一个看似不起眼的关键线索。
从警方提供的视频材料中可以看到，在一间很大的宴会厅里，一名中年女子正在台上慷慨激昂的演讲，台下则坐满了听众。财富梦想，财富自由，谁能想到，这些看似充满激情的讲题背后，竟然暗藏着一个巨大的骗局?2019年6月，大连警方出动上千名警力，捣毁了一个分布多地的犯罪组织。那么最初，这个团伙是如何进入警方视线的?办案人员又是如何将它一网打尽的呢?事情还要从2018年的年底说起。
瓦房店市公安局经侦大队教导员 周家维:我们瓦房店有一个地方，这个地方以前因为开发，房地开发，有很多大量的闲置房屋，这地方也有一些游玩的地方。在2018年的10月份，我们突然发现这个地方人员突然增多了。
瓦房店市距离大连市区约有一小时的车程，是一个风景优美的旅游城市。这个地区的人员增多，为何会引起警方的注意呢?
大连市公安局刑侦支队副支队长 史春雷:因为这个地区，夏天时旅游人多，冬天一般都没有去旅游了，所以人比较少。
当时正值旅游淡季，然而当地警方却发现，瓦房店市出现了外来人口聚集的情况，并且数量上有些惊人。
瓦房店市公安局经侦大队教导员 周家维:而且增多了不是一星半点，开始的比如说是几千人，后期达到上万人，这些人来了，在这一住就是很长时间。这些人一大早晨三三两两，十个八个聚在一起，然后就上到某一个地方。晚上傍晚三三两两又回到他们居住的房屋里去。
为了破解这其中的秘密，侦查员决定乔装暗访，这一回，警方会有怎样的发现呢?
大连市公安局经侦支队一大队副大队长 梁建雄:当时现场大概桌与桌之间非常密集坐满了人，然后大家情绪非常高涨。像打了鸡血一样非常激动。然后在这个会议的台上还有表演。
视频中可以看到，宴会厅里坐着很多人，以中老年人居多，会场上井然有序，大家都认真的看着台上的演出、或是听着台上的人讲演。
大连市公安局经侦支队一大队副大队长 梁建雄:布置地比较规范，还有现场维护秩序的人，然后在主席台上还打着一个大条幅，上面写着是热烈庆祝、或者是预祝成功、或者是我们是一家人，这种煽动性比较强的标语经常会出现在这个会场内。
有歌舞节目，有主题演讲，看上去似乎并无不妥。但侦查员却发现，这些人的集会十分隐蔽，要想加入其中并非易事。他们究竟想要掩盖什么秘密呢?
大连市公安局经侦支队一大队副大队长 梁建雄:门口会有人员进行把门，还有一些人员在巡视，在放风之类的，这种情况下我们观察了一下，发现并不是所有人都可以随意进出，需要凭票，或者是凭不同颜色的手环才能进入。
为了不打草惊蛇，侦查员没有贸然跟进，也没敢在现场过多停留。
大连市公安局经侦支队一大队副大队长 梁建雄:我们去过几次并没有发现是卖一些相关的商品，或者是投资一些项目都没有，他只是在简单的讲我们是一家人，我们要共同创业。说的是大众创业平台现在是我们的福音，带领我们一起赚钱。
没有相关产品，没有具体项目，然而这个所谓的“大众创业分享平台”却号称能让人发家致富，随着调查的深入，这个所谓创业平台的真面目逐渐显露出来。
大连市公安局经侦支队一大队副大队长 梁建雄:现场能零散的听到一些，说看你今天你赚了多少钱，说我这个分到了，这个月我挣到了10万，那个说我这个月还不如你，我挣了8万。
【视频同期】男子:哪怕你是头猪，跟对了团队你也能成佛。
警方研判发现，这个所谓的大众创业分享平台竟然是一个庞大的传销组织，他们不销售任何产品，也没有所谓的项目，而是通过拉人头的方式集资，通过发展下线来获取回报。
大连市公安局刑侦支队副支队长 史春雷:这应该是一个叫做大众创业共享平台的传销组织，在这里组织群众进行大规模的活动。主要是以大家共享财富，共同富裕，以这个理念去鼓励不明真相的群众，加入到他们平台组织内。
突然出现的外地来客，隐秘的大型聚会，频繁的洗脑演讲，众多线索拼凑出完整的链条，一个以陈某和班某为首的特大传销组织进入了警方视线。
大连市公安局刑侦支队副支队长 史春雷:以拉人头，每个人交四万九千八从而能加入到组织，进行这个财富共享的名义，这个大众企业分享平台共骗取一万多名群众加入。
只要交不到五万元 就能“躺赚”数百万
传销组织成员对外宣称，仅需交纳四万九千八百元，就能收获数百万元的回报，看似荒诞的谎言却拥有极强的吸引力。来自黑龙江省的一个叫孙某的男子，就是相信了这套说辞，最终加入了这个组织。
大连市公安局经侦支队一大队副大队长 梁建雄:黑龙江某地的一个叫孙某的，他就是在家务农，年收入大概在五万到六万之间，生活应该说相当平稳。
办案人员了解到，孙某大概五十几岁的年纪，虽然谈不上大富大贵，但是生活自给自足，小日子过得也算自在。然而在2018年底，一个亲戚的到访打破了这种平静。
大连市公安局经侦支队一大队副大队长 梁建雄:年终的时候，孙某的姐夫王某开着一辆奔驰回到了黑龙江。平时他跟这个姐夫王某应该是无业游民一个，也没有什么固定工作。
刘某四十多岁，内蒙古人，他经营的饭店收入可观，生活也十分富足。有一天，经常来饭店吃饭的一个熟客，和刘某聊起了一桩生意，这引起了他极大的兴趣。想着自己不用辛苦经营饭店，还能赚到远比现在更多的钱财，刘某最终禁不住诱惑，交了四万九千八百元，加入了这个名为“大众创业分享平台”的传销组织。
瓦房店市公安局经侦大队教导员 周家维:因为他开饭店他认识人比较多，他就试着给几个一起，也是朋友把这事一说，朋友也交钱。所以他把家里的饭店都停了，来到这个地方之后一心一意干这个行业。
为何发展迅速 揭开团伙运作模式
据调查，这个“大众创业分享平台”传销组织的成员人数过万，除了大连瓦房店、长兴岛地区，在辽宁鞍山、鲅鱼圈、熊岳等地也扎下了根基。那么这个犯罪团伙是怎样的结构?为何能发展壮大的如此迅速呢?
为了铲除这个传销毒瘤，大连市委市政府高度重视，市公安局成立了由经侦、刑侦、网安、技侦等多部门组成的专案组，全力对此案进行侦办。
警方发现，这个犯罪团伙的几名核心成员组成了一个所谓的“行业管理委员会”，简称“行管会”，其下设置宣传组、会务组、后勤保障组、纪律检查组等，负责对整个传销组织的事务进行统一管理。
这个传销组织以“6层42人”为一个基本单位，也就是基础盘。最上层的C3级别被称为“大家长”，刚加入的成员则位列发展层，只能通过拉新人入局来晋升自己的级别。
眼见亲戚一夜暴富 不由心动
孙某觉着奇怪，自己的姐夫没有工作，却开着豪车回到老家，不仅如此，吃穿用度上也变得出手阔绰起来，这是怎么回事呢?
大连市公安局经侦支队一大队副大队长 梁建雄:请亲戚朋友进行吃饭，出手非常阔绰，抽的烟也是中华，用的手机也是最新的，极大引起了孙某的这个好奇，觉得他做了什么样的项目这么挣钱。
在好奇心的驱使下，孙某找机会和姐夫王某攀谈，王某并没有透露很多信息，只说是正在大连做一个项目。
听说加入项目的机会难得，孙某非常心动，不过，当时他连这个项目的具体内容是什么都还不清楚，心里难免有些犹豫和疑问。
大连市公安局经侦支队一大队副大队长 梁建雄:然后王某说这个我只不过一开始也是将信将疑去了，去了以后大连这个地方是个旅游城市，环境也非常好，我们这个团队也非常有凝聚力。在一起玩，一起吃一起喝，一起工作，非常有干劲，我投入了将近不到五万元，四万九千八，我现在已经挣回二百万了。
投入不到五万元，赚回二百万，这个数字让孙某深深的感到震撼，眼见自己的姐夫从无业人士摇身一变，似乎成了事业成功的商业精英，孙某决定，自己也要跟着闯一闯。
大连市公安局经侦支队一大队副大队长 梁建雄:孙某说这个来回机票很贵啊，住宿大连也很贵，然后这个王某就说没有问题啊，我们组织就是非常好，你的来回机票住处，吃喝我们全都免费。你可以不参加，但你就看一眼就好，感受一下，这个就是我带你去的。
在姐夫的安排下，孙某来到了距离大连市区不远的房瓦店市住了下来，两三天的时间里，他就彻底陷入了传销组织的漩涡中。这些传销组织成员到底用了什么手段，能在这么短的时间内迅速拉拢新人呢?
像孙某这样初来乍到的新人，每天都要听组织成员的讲课，有时是十几人的小课，有时是上百人的聚会，除了有歌舞联欢营造所谓的团队气氛之外，传销人员会利用一切机会对新人进行洗脑。
听信谎言 放弃百万生意参与传销
民警了解到，像孙某这样贪图巨额利润而成为参与传销的人不在少数，甚至有一个叫刘某的男子，竟然为了加入传销组织最终放弃了自己年入百万的生意。
瓦房店市公安局经侦大队教导员 周家维:他最一开始是在老家开饭店的，而且饭店生意很好，一年盈利能在一百万块钱左右。那么他开饭店也认识朋友也比较多，经常有一个人去吃饭，也是一个当地人，经常上他那儿去吃饭。
一旦收到入会费 各层级立刻瓜分
办案人员称，这个传销组织发展壮大至数千个所谓的基础盘，并且每一个基础盘都是财务独立核算。一旦新人交了四万九千八百元加入，这笔钱立刻就会按照一定比例、被各层级的成员瞬间瓜分掉，这种资金周转模式给侦查工作带来了很大的困难。
其实，这已经不是当地警方和这个传销组织的第一次交手了。早在2018年年初，瓦房店市公安局就曾对其进行过打击处理。
瓦房店市公安局经侦大队教导员 周家维:现在模式他们叫大众创业分享平台，那么我们之前处理他那个传销模式叫社区养老规划和民间自愿理财，其实他们都是一个模式的，只是更改了一个名而已。
被警方打击之后，竟然换了个名字又死灰复燃，这个传销团伙为何会屡禁不绝呢?
瓦房店市公安局经侦大队教导员 周家维:那么之前处理过的那个团伙，我们只打掉他们一个核心人员。那么从现在侦查来看，后期这些人员就是前期那些漏网之鱼又发展起来了。
精准定位 144名骨干成员无一漏网
这个名为“大众创业分享平台”的传销组织通过不断的分裂发展壮大，如果只打掉他们的核心团队，并不能从根本上摧毁其整个架构体系，残存的成员仍会像“癌细胞”一般继续裂变发展。比如现在这个组织的两大头目——陈某和班某，就是数年前团伙中的底层成员。现在，警方要如何部署下一步行动呢?
不只是所谓的行管会核心成员，这一回，警方扩大了打击层级，将组织内的骨干分子也定为抓捕对象。不过，这144名犯罪嫌疑人散落分布在辽宁、黑龙江、内蒙古等多地，要想将其全部绳之以法，并非易事。
大连市公安局刑侦支队副支队长 史春雷:他们基本上不集中在一起行动，那么就必须组织一个统一的行动，同时抓捕。不然的话，如果单独抓哪一个，或者抓几个人的话，就可能造成整个组织的恐慌，就能造成这些人大量的外逃，从而不能够把所有的骨外分子一网打尽，斩草除根。
2019年6月17日，大连警方出动千余名精干警力，组成了129个抓捕小组，精准定位每一个犯罪嫌疑人展开了收网行动。
此次行动，大连警方共抓获传销组织核心及骨干成员144人，遣散底层传销人员1万余人，冻结涉案账户近6000个、资金8500余万元。目前案件正在进一步侦办中。
大连市公安局刑侦支队副支队长 史春雷:应该是对大连地区这个传销组织的一次毁灭性的打击。一个是公安机关的严厉打击，更多的是各种宣传啊。
本文内容仅代表作者观点，不代表本站立场，如若转载，请注明出处：https://www.fx220.com/zimeiti/whbg/30297.html
相关推荐
-
外汇交易平台米治（MIA）迷局：账户里的钱一夜间消失
一夜之间，自己的外汇交易账户金额突然“由正转负”，一家外汇交易托管平台――米治平台（MIA）（下称“米治”或“MIA”）的用户们，正经历这样的遭遇。
-
IG外汇骗局，无信用的交易商、令人唾弃
IG Markets Limited,简称IG。属于上市的英国外汇经纪商，为富时250指数成分公司。受英国FCA监管（监管号：195355);新西兰FMA监管(监管号：FSP189…
-
【外汇天眼】发布8月（全球）交易商烧钱排行榜
8月的金融市场多了一些变数，美联储11年来首次降息后的连锁效应、波兰KNF计划提供与ESMA不同的100∶1杠杆、英国老牌交易商SVSFX突如其来的破产消息……无一不牵动着投资者的…
-
继决定关闭新加坡办事处后，嘉信理财宣布裁员600人
在美国折扣经纪商Charles Schwab（嘉信理财）表示将关闭其新加坡办事处不到一周后，该公司也确认在内部审查后裁员约600人。 据路透社报道，该公司发言人在一份电子邮件声明中…
-
FCA发出警告 Stretchy Finance UK Ltd为克隆公司
英国金融市场行为监管局（FCA）已经公布了克隆公司Stretchy Finance UK Ltd / Stretchy Loans UK Ltd的详细信息。 欺诈者正…
-
澳大利亚第二季度GDP符合预期 澳元短线上涨15点
外汇天眼APP讯 : 澳大利亚统计局在周三（9月4日）公布2019年第二季度GDP数据，年率季率数据纷纷符合预期。数据公布后，澳元兑美元AUD/USD短线上涨15点，暂报0.678…
-
TF GLOBAL信誓旦旦出金“T+1” 然而始终未见分文
有些平台在出金时间上跟用户拍胸脯“T+1”最长“T+3”，然而客户等待超过“T+30”了却仍然分文未见，一同消失的还有当初信誓旦旦的客服经理。而当外汇天眼调查时却发现，该平台连…
-
京东金融App被点名 涉嫌超范围采集用户隐私信息
近日，国家计算机病毒应急处理中心点名京东金融App，涉嫌超范围采集用户隐私信息。 9月15日，国家计算机病毒应急处理中心发布《移动APP违法违规问题及治理举措》，京东金融App因“…
-
全国金融受害人也能对话中央了！抓紧时间收藏
投资互联网金融被骗、借款变成非法集资，警方不及时公开案件办理进度，政府职能部门不作为，反映情况遭打压，有冤无处申诉，举报没有门路···？！ 即日起，国务院办公厅开通“国家政务服务投…
-
飞博外汇骗局，涉嫌违规经营、资金安全无保障
FIBO飞博，公司名称：FIBO Group Holdings Ltd，又称：飞博集团控股有限公司。1998年成立，所属国家：塞浦路斯。现受英国FCA监管（监管号：532885）；…
-
AFCA：三家外汇公司未支付124.5万澳元投诉费用
澳大利亚金融投诉局（AFCA）已经公布了29家金融公司的名单，有三家在外汇领域内运营。9月2日这些公司未能支付与投诉相关的费用。 AFCA在声明中强调，由于未支付这些费用，这29家…
-
“比特儿”IEO项目DILI上线被二级市场割10倍，涉嫌诈骗已被立案调查！
如今，币圈行情越来越差，韭菜也是越来越精明老道，想割韭菜也不是那么容易。据说，最近刚上线比特儿的IEO项目DILI刚上线就被二级市场割私募者10倍，这也是币圈第一次见。直接把一级市…
